GENEL KURUL DAVETİ

Özulaş A.Ş. Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde, 24 Ekim 2019 Perşembe saat 10.00’da, Ataşehir Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Kültür merkezinde yapılacaktır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Saygı duruşu
2. Başkanlık Divanının oluşturulması Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
3. 2018 Hesap Dönemi bağımsız denetçi raporunun okunması ve Genel Kurul onayına sunulması,
4. 2018 Yılı Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması ve ibrası,
5. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet  Raporu’nun okunması,  müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile faaliyetlerinin ibrası,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısıyla alakalı 12. Maddesinin; halen “Şirketin her türlü muamelatı, hissedarlar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca azami üç yıl için seçilecek en az üç (3) en fazla yedi (7) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri muvakkat 1. Madde de gösterilmiştir.” Hükmünün, “Şirketin her türlü muamelatı, hissedarlar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunun Hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) en fazla dokuz (9) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri muvakkat 1. Madde de gösterilmiştir.” Şeklinde değiştirilmesi,
7. Yönetim Kuruluna, sadece İhalelere katılım ve çözüm ortakları için Teminat Mektubu olarak kullanılmak üzere, 10.000.000,00TL (onmilyon) tutarında ilave borçlanma yetkisi verilmesi,
8. Şirket Sermayesi, Ana Sözleşmenin, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ başlıklı 6. Maddesinde halen, 366.400 hisseye bölünmüş ve her hisse 19,00 TL kıymetinde olmak üzere, tamamı ödenmiş toplam 6.961.600,00 TL olarak belirtilmektedir. Şirket Sermayesinin, her hisse kıymeti 45,00 TL olmak üzere, toplam 16.488.000,00TL’sına çıkarılması, sermayenin artırılan 9.526.400,00 TL’ sının ortaklardan ve hisse miktarına göre, nakden karşılanması ve bu maddenin halen “Şirketin Sermayesi, 6.961.600,00 TL. dir. Bu sermaye her biri 19,00 TL kıymetinde 366.400 adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.” Şeklindeki hükmünün,  “Şirketin Sermayesi, 16.488.000,00 TL. dir. Bu sermaye her biri 45,00 TL kıymetinde 366.400 adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.” Şeklinde değiştirilmesi,
9. 6102/27846 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 400. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi,
10. Yeni dönem görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve aylık ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış

 

**      **

VEKALETNAME

 

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ataşehir Girişi, BP Benzin İstasyonu Arkası, Merdivenköy Yolu No: 9 Küçükbakkalköy adresindeki, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde, 24/10/2019 tarihinde ve saat 10:00’da geçekleştirilecek olağan Genel Kurul Toplantısında, beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Tarih:  …./10/2019

 

VEKALETİ VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

İmza                                        :

Sermaye Miktarı                   :

Pay Adedi                              :

Adresi                                    :

Not: Vekâletnamenin geçerli olabilmesi için notere tasdik ettirillmesi veya vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin noter tasdikli fotokopisinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

**    **    **

 

DEĞERLİ ORTAĞIMIZ/ORTAKLARIMIZ

 

 

Konu: Genel Kurul Toplantısına davet                                    01 Ekim 2019

Sayı: Ref.

 

Ticaret unvanı ve faaliyet adresi aşağıda belirtilen Şirketimizin/Şirketinizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 19.09.2019 tarih ve 25 sayılı karar gereğince, 2018 dönemi olağan genel kurul toplantısı,  24 Ekim 2019 tarihinde ve saat 10:00’daAtaşehir Girişi, BP Benzin İstasyonu arkası, Merdivenköy Yolu No: 9 Küçükbakkalköy/Ataşehir adresindeki T.C. Milli eğitim Bakanlığı, Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Estitüsünde ve ekte bulunan gündem çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Kurumsal WEB sitemizde  ve şirket merkezinde siz değerli pay sahiplerinin incelemesine ve bilgisine sunulacaktır.

Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımız asaleten veya vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurul toplantımıza asaleten veya vekaletle temsilcileriniz vasıtasıyla katılımın sağlanması hususu ilan olunur. 01.10.2019

 

EKİ

1. Gündem
2. Vekalet örneği

 

ŞİRKETİMİZİN

1. Ticaret Unvanı :Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2. Ticari Adresi:Şerifali Mh. Turgut Özal Bulvarı Hendem Cd. No.36 Ümraniye/İstanbul

 

Bekir UZUN                          Sedat ŞAHİN

Başkan Yardımcısı              Yönetim Kurulu Başkanı

Etiketler : ÖZULAŞ A.Ş. GENEL KURULU 24 EKİM’DE YAPILACAK